張震遠案｜涉向證監會隱暪商交所狀況　張震遠串謀詐騙及欺詐罪成

被指為頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉嫌任商交所主席期間，與財務總監蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所的財務情況，以避免遭撤回商交所的自動化交易服務認可。張否認指控，案件今(17日)在區域法院裁決，法官裁定張震遠串謀詐騙及欺詐罪成，案件押後至本月23日判刑，期間張及早前已認罪的蔡須還柙。

被控串謀詐騙及欺詐罪

被告張震遠（61歲），被控一項串謀詐騙及一項欺詐罪。串謀詐騙罪指他於2012年5月至2013年5月間，與蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所財務狀況，令證監會沒有撤回給予商交所的自動化交易服務認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。

獲取許可後即出現財務困難

控方案情指， 商交所於2008年成立，張為公司主席，蔡則為財務總監。商交所於2011年4月獲自動化交易服務的認可，惟翌月已出現財務困難，至2012年3月，證監會准商交所的現金下調至不少於5個月的營運開支，後來再下調至2個月，惟商交所仍未能達標。

公司戶口曾只得70萬

已認罪並轉作控方證人的蔡達英供稱，商交所獲發許可後，每月需向證監會交財務報告，他指公司每月需約1千萬元的營運資金，但公司曾未錄得1千萬元的收入，戶口更曾只得70萬元。

此外，2012年5月至翌年1月期間，共有7張金額介乎700萬至3500萬元的支票存入商交所，其中6張由同一間公司開出，但全部彈票，他指張稱該些為朋友的借款，他曾問要否匯報證監會，張稱不用通知。

張曾表示獲2億美元注資

2013年4月，證監會向張表示會考慮撤回其認可。張同月18日出席會議時稱會有一項2億美元注資，要求將限期延至月尾以籌集資金。商交所後來提交的一張2.5億元支票副本，但該支票未能兌現，張後稱該投資者會以電匯方式先付3000萬美金。證監會覺文件有異，最後撤回其認可。

張稱信內地商人真心投資

張震遠自辯時承認商交所有財困問題，他經朋友介紹認識一名叫戴麟懿的內地商人，戴答應投資2億美元到商交所，又表示會分批注資，他當時相信戴是真正投資者，並有將情況告知證監會，惟所收支票卻全部彈票。

官信張有指示蔡整理報告

法官在裁決時指，張自辯時雖力陳他不太理解公司的財務情況，惟證據卻顯示張一直積極參與公司的運作，包括負責公司戶口的簽名，並簽批大部份的交易，故認為張應該很理解，每周五須向證監會提交報告須顯示公司有足夠的營運資金。惟當時商交所的情況，張若要達致這目標，常要四出借錢，並開始要粉飾賬目。

2012年底至2013年4月期間，證監會已不能再鬆容，張指戴願意注資2億美元的事，成了張的最後希望，惟證監會卻發現文件有異，從而揭發案件。

法官有關戴的資金安排，除了要另開戶口先取部份資金，並要準備銀行文件以作證明，該些文件每張2萬5千美元。法官直言，為何一些可簡單從網上銀行可打印出來的文件，卻要數萬美元一張。法官稱控方未有指控張與假文件有關，張亦稱現看似他亦是騙案的受害人。但認為張向證監會訛稱他們有足夠資金，卻有機會誤導證監會。法官並相信張有指示蔡去整理令證監會滿意的報告，故裁定張罪成。

案件編號：DCCC718/2017