【張震遠案】張曾接洽的潛在投資者　曾涉900億元劣質假文件案

前行政會議成員張震遠，涉嫌在任商交所主席時，與下屬串謀向證監會隱瞞資金不足的情況。張自辯時承認當時公司營運資金不足，他四出「撲水」時，得知一名內地商人戴麟懿有意投資2億美元，他相信戴是真投資者，惟戴的支票彈票，張最終亦主動會證監會交回牌照，張今早(17日)在區域法院被裁定串謀詐騙及欺詐罪成。
翻查資料，張在自辯時提到姓戴的內地商人，在商交所「爆煲」後亦有被捕，並揭發戴藏有大批假銀行文件，賬面數值達900億元，當中有假支票副本及假銀行信等，但文件錯漏百出，十分兒戲，有些連銀行英文名也串錯。

張自辯稱信戴是真投資者

商交所因營運資金未能符合證監會要求，張震遠自辯時透露，2012年他經介紹認識內地商人戴麟懿，戴答應投資2億美元，並承諾會先將其中3000萬美元（折合約2億5000萬港元）存入商交所的戶口。張稱他相信戴是真投資者，惟戴簽發的支票全部彈票。張最終主動把牌照交回證監會。

商罪科調查揭戴藏假文件

警隊的商罪科與證監會在2013年5月開始調查商交所的同時，曾到尖沙咀一間酒店搜查戴等人的房間，並搜出32 份虛假銀行文件，包括存款證明、支票、確認信、結餘證明書等，文件顯示金額達900億元。

戴與兩名男子李善容及連春仁被捕，戴、李被控一項管有虛假文書罪，連、戴則被控另一項管有虛假文書罪，戴當時因已逾期留港16天，再另被控違反逗留條件罪。

Signature串成Signaturf

戴與另兩男的案件，2014年在區域法院審理，控方在庭上呈上警方在戴的房間搜出賬面值達900億元的文件，竟是錯漏百出的一叠影印本，不少銀行職員有被傳召出庭，一眼便看穿是假。其中一名滙豐職員供稱，涉案文件的戶口號碼有13個數字，但該行的戶口號碼只由12個數字組成；亦有銀行職員發現涉案支票上「串錯字」，將「Authorized Signature」寫錯成「Authrized Signaturf」。

文件中出現不存在的部門

有渣打職員亦發現，文件上的渣打銀行英文名出錯，由「Standard Chartered Bank（Hong Kong）Limited」寫錯為「Standard Chartered Bank」，而涉案文件提到的部門「Investment Banking and Securities」根本不存在。職員又指，涉案的擔保函件上亦有兩個偽冒渣打主席John Peace及行政總裁Peter Sands的假簽名。

戴稱文件只是樣本

戴麟懿自辯時直認文件是假的，並解釋只是工作用的「樣本」。他又自爆認識張震遠，並透露由一名姓伍男子介紹，要為商交所提供資金證明。戴稱他有向張震遠說，該文件是不能用的。但他管有其餘的假文件，則無提及與張有關。他後來又在聆訊中主動澄清：「本案與商交所無關，與張震遠絕無關係。」

其中一被告做見證人簽署

與戴同被捕的兩人中，連春仁稱需要向國家教育局證明他有足夠資金辦學，戴稱可找人借款1100萬美金，故來港與戴商討，但涉案文件屬戴所有；李善容則稱曾應戴要求，在一份「質押貸款協議」作見證人簽署，李稱不認識張震遠。

3被告全部罪成兼判囚

法官最後裁定戴等3名被告知道涉案文件屬虛假，相信他們意圖令自己或讓他人使用該批文件，若有人接納該批文件而批出貸款，將會構成損失或風險，裁定他們全部罪成，被判囚30月至3年。

商交所搜出涉5億美元假文件

另外，警方又在商交所總部搜出一份5億美元的虛假資金證明書副本，該文件屬於馬來西亞籍商人Ong Shen Kuo(譯音王雄本)，案情指他曾把有關文件以電郵上傳予張，該假文件顯示有逾5億美元的資產，Ong提張資金證明未核實不能用，張之後有把該份以PDF格式儲存的文件下載下來。

Ong後來在東區法院承認管有虛假文書罪，被判入獄半年。當時的主審法官指出，該文件與商交所並無關係，但張似乎對這文件甚感興趣，曾建議警方應徹查，最終張並未有就此案被提控任何罪名。

張曾因拖欠工資被判社服令

雖然張最終沒有因這兩宗假文件案而被控，但張在2015年任商交所主席期間，曾因拖欠員工薪金案被控，並被裁定罪名成立，判160小時社會服務令。此外，他亦在同年被法庭頒令破產，之後更被禁出任公司董事6年。