美英澳制裁與哈馬斯相關金融服務商 打擊伊朗供應資金及加密交易
撰文:蕭通
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美國財政部外國資產控制室(OFAC)1月22日宣布,對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)展開第五輪制裁,目標為該組織相關金融服務商、持有人和同夥,特別是為伊朗轉移資金給哈馬斯,以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)的金融服務商,英國和澳洲也會實施制裁。
美國財政部已將貨幣兌換商Zuheir Shamlakh列入制裁,他被指自2017年起,利用總部位於加沙和土耳其的公司 Al-Markaziya,協助伊朗向哈馬斯轉移數千萬美元的資金。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長納爾遜(Brian E. Nelson)發聲明稱,哈馬斯並使用加密貨幣作為「多種金融轉移機制」之一,財政部將與盟友和合作夥伴密切協調,繼續打擊哈馬斯、其相關金融人士及其國際金融基礎設施。
美國財政部指出,至少自2020年以來,哈馬斯使用加密貨幣轉移資金。位於加沙的公司 Herzallah Exchange and General Trading Company LLC(Herzallah Exchange)協助哈馬斯和PIJ洗錢交易。另外,加沙多家金融服務商亦被列入制裁名單。
英國也於同日宣布制裁Zuheir Shamlakh,以及PIJ一名高級官員。英國外交大臣卡梅倫(David Cameron)表示,這些制裁向哈馬斯發出明確信息,即英國及其國際合作夥伴,將致力確保資助恐怖活動的人沒有藏身之所。
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