新加坡洗錢案｜警方將起訴兩名中國銀行家　曾為外資行客戶經理

外電消息，新加坡定於本周四在該國最大的洗錢案中，起訴兩名未有透露姓名的前中國銀行家。兩名男子分別是26歲及35歲。聲明稱，第三名被指控的人是一名新加坡司機。

去年扣押的10人全來自中國

彭博社報道，新加坡警察部隊周三在電子郵件聲明中表示，將起訴的兩人都是在新加坡運營的兩家外資銀行的客戶關係經理，並為參與這宗價值30億新加坡元（合23億美元）案件的部分犯罪分子提供服務。銀行的名稱沒有被披露。

新加坡當局去年扣押了總計30億新加坡元的現金、物業、加密貨幣和其他資產，10名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行為被判入獄，仍有更多人在逃。

新加坡警察部隊商業事務部主任David Chew在聲明中表示，會非常嚴肅地對待通過新加坡的金融系統將犯罪所得的清洗行為。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡的法律予以嚴厲打擊。