捲入新加坡洗黑錢案 花旗、星展等行據報加強客戶審查
撰文：黃捷
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《彭博》引述知情人士透露，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行銀行正在加強對其富裕客戶和潛在客戶的，審查以捲入面臨非法資金流動。
知情人士稱，多家金融機構的私人銀行家也在接受額外培訓，以幫助他們識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。
報道又指，這些行動屬於自願性質，這表明銀行正試圖封堵一些漏洞，這些漏洞讓來自中國的犯罪團夥通過新加坡至少16家金融機構洗掉了超過22.3億美元的網絡博彩收益。這起醜聞損害了新加坡的形象，也暴露了本地和外國銀行及券商在篩選客戶方面的缺陷。
新加坡金管局近期完成了對部分涉案銀行的現場檢查。部分知情人士表示，在金融監管機構的審查結束後，與犯罪分子有最多往來的銀行—通過存款賬戶、貸款和其他金融服務—預計將面臨罰款和其他懲罰性措施。
新加坡金管局發言人在回答《彭博》提問時表示，將評估這些金融機構是否對洗錢和恐怖主義融資實施了充分和適當的控制措施，如果他們沒有達到要求，金管局會像過去一樣採取行動。發言人表示監管工作正在進行當中。