23條立法|金管局會作出配合 稱不時修訂及更新不法資金流向指引
撰文:顧慧宇
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政府於周二宣布,即日就《基本法》23條立法進行公眾諮詢,諮詢期至2月28日。對於金管局會否向銀行解說《基本法》第23條,金管局副總裁阮國恒表示,金管局會配合相關工作,指該局並非這方面專家,故相關問題應由專家解答,但鼓勵銀行多些表達意見,盡量提出有關看法。
他指出任何違反法例而產生的資金流向,銀行都要檢舉,因此對銀行來說並非新事物,金管局已有既定指引,相關指引亦會適時按照不同場景,不定期作出修訂和更新。金管局會與本地執法機構、銀行及海外機構加強溝通,收集金融犯罪及反洗錢相關資訊。
加強與執法機構溝通收集反洗錢資訊
金管局今年在打擊清洗黑錢及金融罪行方面,會維護銀行業健全及加強客戶信心,工作包括透過多家銀行支付數據,及運用人工智能進行交易監察(指引)。同時,針對高風險範疇,會進行高端洗錢專題審查,及就政治人物制定風險為本指引。並透過擴大銀行間訊息交換,及加強公私營夥伴合作成效,來加強生態圈。
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