劉怡翔:五年間充公16億元涉洗黑錢交易財產 620人定罪
撰文:王潔恩
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財經事務及庫務局局長劉怡翔今日(9日)於立法會回應議員質詢時表示,在2013年至2018年間,由警務處及海關組成的「聯合財富情報組」,共接獲28萬份懷疑洗黑錢等罪行交易,並轉介跟進約4.4萬宗個案,成功將620人定罪。
充公16億元犯罪收入或財產
劉怡翔指出,於五年間,已充公16億元犯罪收入或財產。他又指,雖然目前未有涉及虛擬貨幣的洗黑錢或恐怖分子籌集資金活動數字,但他說,20國集團研究加強虛擬貨幣交易透明度,本港將積極跟進國際最新做法。
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被問及商界於銀行開戶前,其調查是否太嚴格,劉指出,五至六成的商業機構均可在兩周內可完成開戶。