內地嚴打地下錢莊防走資　公安部破逾380宗地下錢莊案涉款逾9千億

內地近年嚴防走資和洗錢等行為，以防止涉貪官員經地下錢莊將贓款轉移至國外。據新華社報道，在2016年，中國公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，在全國展開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，先後破獲380多宗地下錢莊重大案件，搗毀500多個犯案窩點，抓獲800多名犯罪嫌疑人，涉案交易總額超過9000億元人民幣。

據公安部透露，隨著經濟全球化、網際網路技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。目前，地下錢莊犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，使大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金「黑洞」。這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，而且地下錢莊還成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他犯罪活動。

據介紹，公安部去年在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深入調查，打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，有力打擊了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

今年將繼續嚴打地下錢莊

而針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部負責人表示，2017年，公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

由於內地近年一直嚴格限制走資行為，外匯管理局去年起更嚴打走資，限制每人每年只能兌換5萬美元，同時還要申報兌換外匯用途，並限制匯款出境的資金上限。因此地下錢莊活動更趨活躍，開始從閩粵、江浙等的沿海經濟發達省市，延伸至新疆、青海、遼寧、黑龍江等的內陸省市，嚴重干擾正常金融秩序運行。此外，還有不少涉貪的內地官員，通過地下錢莊將贓款轉移出國，在中央嚴厲反貪腐的情況下，自然會加大打擊協助涉貪官員轉移贓款的地下錢莊。