17銀行涉為俄羅斯洗黑錢1560億　滙控渣打有份

再有大型銀行捲入洗黑錢疑雲。英國《衛報》報道，17間銀行涉嫌為俄羅斯洗黑錢，當中涉及滙控（0005）、渣打（2888）、皇家蘇格蘭銀行、萊斯銀行、巴克萊銀行等英國最主要銀行，以及美銀美林與花旗銀行。

報道引述文件稱，2010至2014年，最少有200億美元（約1,560億港元）從俄羅斯流出，調查人員估計，最終流出的金額高達800億美元（約6,240億港元）。

．調查員：資金顯然來自犯罪

一名參與調查的高級人員表示，這些來自俄羅斯的錢「顯然是被盜或來自犯罪。」而洗錢活動涉及多達500人，包括一些富豪、莫斯科銀行家及俄羅斯聯邦安全局，即該國的情報機構。

滙控處理42.5億　主要經本港分行

報道指滙控處理其中的5.45億美元（約42.5億港元），主要經過香港分行處理，渣打則處理其中的2,860萬美元（約2.2億港元）。

滙控回應表示，事件顯示政府與民間需要共享更多資訊，以防發生這種事情。

海外資金多來自空殼公司　來源不明

而英國金融行為監管局早已要求，銀行要考慮客戶的洗黑錢風險，也要考慮客戶所屬國家的風險，更要考慮他們的聲譽及資金來源。

不過，《衛報》表示在實際情況下，不少離岸資金都要來自空殼公司，「受益人」為匿名，財富來源也是個謎。