德銀傳遭FBI等部門調查 被指涉處理不當交易手法問題
撰文：張偉倫
出版：更新：
德銀傳正受美國聯邦調查局（FBI）等監管部門調查，處理部份懷疑不當交易的手法有關，更指出有關交易涉及總統特朗普女婿﹑現為白宮高級顧問庫什納有關。
據《紐約時報》引述消息人士指出，FBI等部門正向德銀進行列刑事調查，當中涉及該行員工在呈報懷疑有問題交易時，是否以合規方式處理；又指出已經與公開事件的德銀前僱員麥克法登（Tammy McFadden）接觸。
麥克法登在早前曾指出，在2016年時已通報與庫什納家族相關的交易或存有問題，可是德銀卻決定不記錄在案，又指出當向上司提出該行處理可疑交易手法有問題後，在去年被終止聘用合約。
曾傳德銀高層阻擋上報政府
對於《紐約時報》的報道，德銀指出與監管部門合作，亦已採取改善反洗黑錢程序。
《紐約時報》上月報道，德銀的反洗錢人員在2016及2017年，曾懷疑部份與庫什納控制公司的交易存有問題，建議向美國財政部通報，卻受德銀高層阻擋而未能向美國政府作出匯報，更向高層示警的德銀職員被辭退。
德銀現任及前任職員指出，高層一向不嚴格執行反洗黑錢法例，以保護跟大客戶關係。