金管局譴責JPMorgan Hong Kong違反洗錢條例　罰款1250萬元

香港金管局公布，譴責JPMorgan Chase Bank, National Association, Hong Kong Branch﹙「JPMorgan Hong Kong」﹚違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並處以罰款1,250萬港元。

該局調查後發現，JPMorgan Hong Kong於2012年4月至2014年2月期間，在數個主要管控範疇﹙包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料，以及電傳轉帳﹚存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》6項指明的條文。

金管局助理總裁﹙法規及打擊清洗黑錢﹚朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下，識別、了解及減低風險。銀行應參閱金管局提供的各項指引及資源，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。