國務院發文　要建立「三反」風險評估體系

十九大舉行在即，中國國務院發文稱，要建立「三反」風險評估體系。

反洗錢、反恐怖融資、反逃稅

這次的「三反」是指反洗錢、反恐怖融資及反逃稅，國務院表示，要建立「三反」的監管體系機制，改善「三反」監管措施。

各部門合力研究體系問題　交流可疑交易訊息

文章稱，這次「三反」要各相關部門合力，研究及解決體系存在的問題，根據風險水平和分佈優化監管資源配置，以防控為本化解風險。

行政主管部門、公安機關以至金融監管機構，要組成洗錢和恐怖融資風險評估及工作組，定期評估洗錢及恐怖融資的風險，並制定與更新相關戰略。各部門要建立訊息交流機制，發現可疑交易線索時可以合作調查。

另外，又要在行業監管機制之中加入反洗錢的要求，做到事前到事後全面監管。

改善「三反」評估的同時，亦要嚴格執行國際標準，加強跨境監管機構合作，為雙向開放提供服務保障。