繼續打擊走資　外匯局公開違規案例　最高款達606萬

中國大力打擊資金外流，其中包括針對跨境虛假貿易與外匯交易走資。中國國外匯管理局通報最新一批違規案例，最高罰款達606萬元（人民幣．下同）。

涉及虛假貿易、境內帳戶逃匯

外管局網站公布，這些違規案例包括7間企業涉及虛假貿易合同、虛假發票及貨幣提單、重複使用報關單、發票，而9個人利用境內帳戶逃匯、套匯，9間銀行則沒有盡職審核。

其中違規企業個案最大筆款項高達4,825.78萬美元（約3.76億港元），罰款606萬元。

個人違規方面，湖北籍劉某非法買賣外匯，被罰款181萬元。

銀行沒有盡職審核單據真實性

9間銀行涉及違規辦理外匯，主要是沒有對相關單據進行真實性、合理性盡職審核。興業銀行重慶分行涉案金額達到1.62億美元（約12.6億港元），罰款90萬元並沒收違法所得41.05萬元。