涉前年走私珊瑚案　35歲疑犯另涉洗黑錢　海關首引瀕危附例再拘捕

海關於2022年7月在本港南面水域偵破一宗走私珊瑚案，拘捕3名男子。海關財富調查科人員追查後，發現其中一名35歲獲准保釋的疑犯，其兩個銀行戶口在過去兩年半期間涉嫌清洗涉及該案的「黑錢」約740萬港元，今日（11日）再度將他拘捕。今次是海關2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所訂的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》附表1後，首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任潘業勤表示，2022年7月海關人員在香港南面偵破一宗貨船走私貨物案，走私物品包括獲證實是受管制瀕危物種的珊瑚，價值達80萬港元，被捕人士其後獲准保釋；財富調查科跟進調查時，發現當中一名35歲男子的兩個銀行戶口，在2021年4月至去年9月期間處理了大量頻繁交易，總值高達740萬港元，懷疑有人參與清洗該走私案的犯罪得益。

他解釋，該名男子兩個戶口的資金流，都有典型的洗黑錢特徵，例如有超過140萬元存入和超過100萬元提款的極大額現金存取、交易對象涉及超過700個公司或個人戶口、可疑交易數目超過6,700宗等；部分資金亦呈「快入快出」的情況，例如有戶口在一日內收取合共20萬元款項後，即日轉帳至第三方戶口，亦有部分資金在數日後轉帳回原本戶口，形成「掉頭式」交易。

潘續指，涉案男子報稱無業、過去數年的稅務紀錄顯示其總收入少於1萬元，顯示他難以解釋大額資金進出。經調查後，人員今日突擊搜查青衣一處住所將他拘捕，搜出手機、銀行卡和銀行文件等證物，目前他已獲准保釋。他稱海關將繼續跟進案件，包括調查男子背景、資金來源和資金流向等，亦會適時向律政司索取進一步意見，不排除有更多人被捕。

潘業勤強調，洗黑錢屬於極嚴重的罪行，最高可被罰款500萬元和監禁14年，相關得益可被充公；而海關在2021年將《保護瀕危動植物物種條例》內部分罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》附表1，代表相關罪行已被定性為極嚴重罪行、海關可按法例對涉案人士作財富調查，如發現洗黑錢活動，將會作出執法行動並申請加重刑罰，冀重點打擊走私瀕危物種罪行。

▼ 2022年7月　海關破獲走私珊瑚案 ▼