無業男偕妻與另外6人開空殼公司洗黑錢被捕　涉款逾$35億

香港海關在4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，拘捕4男4女懷疑涉案本地人士，年齡介乎24歲至68歲，包括一名38歲無業集團骨幹成員及其妻子。全部被捕人士為低收入人士，亦無任何物業，涉嫌於一年半內，開設多間本地公司及公司銀行帳戶，處理大量來歷不明的款項，涉及超過2000宗可疑交易，金額超過35億元。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。

海關表示，海關由去年年中起，經連月的深入調查及資金流向分析，鎖定5名人士，懷疑他們利用公司銀行戶口，在商戶之間互相匯款，亦有處理由虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司，匯入的大量來歷不明的可疑款項，而當中涉及超過100間的本地空殼公司。

一年半內2000次進行大額交易

海關在4月26日突擊搜查4個住宅單位及4個公司地址，拘捕上述3男2女（年齡介乎36至68歲），包括一對夫婦。他們在2021年2月至2022年10月期間開立的公司，並無實質業務，年半間以公司銀行帳戶進行約2000宗大額交易，涉款約29億元，在短時間內有龐大的交易量及金額，令人懷疑。

此外，調查發現，被捕丈夫為集團骨幹成員，他除了招募妻子外，亦招募了另外3人，指示他們開設本地公司及利用公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元。因此，海關再突擊搜查3個住宅單位及3個公司地址，包括一間虛擬貨幣交易公司，再拘捕該1男2女（年齡介乎24歲至37歲）。

涉案人為低收入人士　為數萬元報酬

調查顯示，所有被捕人士背景及財務狀況，與旗下公司的業務及銀行帳戶大額交易極不相稱。他們屬低收入人士，沒有持有任何物業，其中2人為無業，其餘6人分別報稱為餐廳職員、倉務員及食品推廣員，月入介乎1萬元至2.9萬元不等。海關相信，每名涉案人獲得數千元至數萬元報酬從事洗黑錢活動。

有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍表示指出，大量第三者的戶口，包括虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司，將來歷不明的存款轉帳到涉案人的公司銀行户口後，會再在涉案人户口內轉帳，亦透過不同的本地空殼公司轉帳，製造多重交易。而這些第三者公司或持有人，均與涉案人士毫不相關。這些分層交易是洗黑錢的典型手法，掩飾犯罪得益的來源，而資金會在短期內轉走。加上涉案人未能為金額來源及交易目的提供合理解釋，因此海關懷疑他們利用不同的公司帳戶洗黑錢。

調查亦發現，有三分之一（約13億元）是由虛擬貨幣交易公司傳入其中被補人的公司銀行户口，資金在短時間內轉走，懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣交易公司，隱藏可疑資金來源。海關亦懷疑案中的虛擬貨幣交易公司利用虛擬貨幣的高隱蔽性，用迂迴手法將資金流入銀行體系，企圖逃避執法人員調查。海關相信犯案集團至少營運兩年。

行動中，海關檢取的涉案物品包括多部電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿及銀行卡等。至於關於案中來歷不明的款項，海關會從被捕人士背景、資金流向及來源等方向繼續進行調查。全部被捕人士現獲保釋候查，海關不排除更多人被捕。

海關提醒市民，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

海關亦提醒市民，不要隨便將銀行户口借給他人或公司，亦要小心保管個人資料，包括身份證明文件、銀行戶口資料、個人理財密碼等。如戶口內有大量來歷不明的款項，亦千萬不要處理，無論是否涉及報酬，均會構成洗黑錢罪行。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。