騙徒藉商會美其名「築中國夢」 搭雞棚呃投資者、科研公司$400萬

撰文:凌逸德
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警方日前偵破一個詐騙集團拘捕6人,包括商人、會計師等,利用一個商會屢辦商業交流活動,廣招投資者入股兩間本地會計公司,聲稱能獲高額回報,並利用他們的人脈,著其以會計公司的名義,訛稱有能力向內地政府成功申請最多600萬元科研補貼,誘使本地科研公司支付申請費,最終導致11人及5間公司受騙損失約400萬元。

消息指,被指與詐騙活動有關的商會名為「全球華人企業家總商會」,其官方網頁大字標題「開拓創新,建設祖國,國家至上,統一大業」。詐騙集團涉嫌利用商會作「雞棚」,成員穿著名貴衣飾物,又聲稱與內地人士有深切來往,透過舉辦各式各樣的活動,包括交流會、講座、嘉年華、論壇等,以增加可信性,蒙騙投資者及專業人士。

行動中,警方在中上環商業大廈及被捕人住所,檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。(陳浩然攝)

據了解,6名被捕人士分別為姓朱51歲男子,為案中主腦,負責「搭雞棚」,更曾經非禮案中2名女受害人,他報稱兼職顧問代理,據悉過往曾與其他詐騙案件有關;吳姓51歲女子,報稱商人;巫姓28歲男子,秘書公司持有人;陳姓42歲女子,報稱兼職導師;陳姓48歲男子及陳姓35歲男子,兩人是持牌會計師,當中35歲陳男疑為一間會計師事務所的創辦人,過往曾接受傳媒訪問,亦曾在上述商會舉辦與「反洗錢」相關的分享會。

消息指,該商會名為「全球華人企業家總商會」,其官方網頁大字標題「開拓創新,建設祖國,國家至上,統一大業」,實質是「雞棚」。(互聯網)

據悉,被指與詐騙活動有關的商會,於2021年年底在本港註冊成立,至今約有數十名會員加入。根據商會網頁資料,聲稱商會於1992年在歐洲成立,有逾30年歷史,源於留歐華人所建立的互助團體,希望為祖國作貢獻,後來創建歐洲華人企業互助協會,在逐漸擴展至其他國家後,改名為全球華人企業家總商會。

該會過去兩年曾籌辦及參與不同類型的活動,探訪多個軍事重地,包括解放軍海軍基地、海關訓練學院、石崗空軍基地,又曾到湖南商務出訪,以及各式各樣的講座、交流會、嘉年華、論壇、慈善活動,例如會員聚餐、網絡安全講座、「一帶一路」融資中心交流會、交椅洲人工島規劃分享會等。

該會過去兩年曾籌辦及參與不同類型的活動,探訪多個軍事重地。(互聯網)

據知,詐騙集團在2022年底開始籌謀詐騙計劃,然後在商業活動中接觸不同的受害人,訛稱有投資機遇、第一手消息、不同人脈等,吸引受害人支付入會費加入商會,再利用他們的人脈,透過口耳相傳,尋找新的詐騙對象。

行動中,警方在中上環商業大廈及被捕人住所,檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。(陳浩然攝)

詐騙集團於2023年起,在公司註冊處註冊成立兩間會計公司,均設有實質的會計業務,但警方調查發現資金流向與騙案有關。

騙徒訛稱該會計公司將會取代現時的四大會計師事務所,聲稱會有高額回報,受害人最終「落疊」,轉賬10萬至40萬元不等的入股費。當受害人成為股東後,集團成員會指示他們以會計公司名義,游說一些本地科研公司,聲稱有先機可以率先向內地政府申請一個名為「深圳科技基金」的虛構津貼,獲取最多600萬元的現金補貼,受害人就可以從中賺取高額佣金。多間科研公司信以為真,繳付6萬至25萬元不等的申請費,卻不曾收到補貼,而受害人亦沒收到任何回佣或回報,驚悉受騙,今年4月起先後報警。

行動中,警方在中上環商業大廈及被捕人住所,檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。(陳浩然攝)

經警方深入調查後,警方發現朱男為詐騙集團主腦,其他被捕人的角色分別為銀行戶口持有人、兩間犯罪集團公司的董事。警方於7月9日至10日採取代號「霧道」的拘捕行動,分別在上水、大埔、荃灣及香港仔住所,以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕6人,所有被捕人已獲准保釋候查,須於8月上旬向警方報到。警方亦根據法庭手令,搜查與集團有聯繫的公司辦公室,檢走銀行卡,電腦,手提電話,公司印章及公司文件,案件交由西區警區重案組第一隊跟進。據悉,在警方展開拘捕行動後,該商會已停止活動,警方相信已成功阻止更多人受騙。

行動中,警方在中上環商業大廈及被捕人住所,檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。(陳浩然攝)

記者今日(13日)前往該商會位於上環一商廈的辦公室,並無人員當值。據了解,該辦公室不是經常有人工作,上周有清潔人員如常開工,亦未能內進。

記者今日(13日)前往該商會位於上環一商廈的辦公室,並無人員當值。據了解,該辦公室不是經常有人工作,上周有清潔人員如常開工,亦未能內進。(陳浩然攝)

該商會及後於17日在官網發表聲明,否認與事件有關,指案中兩間會計師事務所所涉及被調查事項,與該會無關,並指該會遭別有用心的人士企圖惡意抹黑破壞。《香港01》亦接獲一名自稱代表全球華人企業家總商會的男子發傳媒邀請,指希望於17日下午在商會辦公室召開記者會交代事件,創會主席陳俊民將會出席,惟記者按時準時到場後,商會並無開門,且逾時仍未見有任何人到場接待。現場消息指,自案件曝光後,未見有商會人士到辦公室。記者及後嘗試致電及短訊該男子查詢,惟未能接通及沒有回應。

翻查警方當日的記者會上所述案情,警方指涉案詐騙集團首先開設一個商會,舉辦不同形式商務交流,招攬受害人加入。集團亦註冊成立兩間本地會計公司,提供高額回報及邀請受害人投資會計公司,再利用受害人以會計師行名義,招攬游說一些本地科研公司交申請費以申請內地津貼,最終導致多人受騙。

一名自稱是代表商會人士向傳媒發邀請,希望於17日下午召記者會交代事件,惟記者依時到達,商會卻未有開門及無人接待。(香港01記者攝)
西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右)向傳媒簡報案情。(陳浩然攝)