【睇波不賭波】茂名破首宗虛擬貨幣賭波案　流水資金達百億人民幣

非法賭波集團運作模式層出不窮，廣東茂名警方周三（11日）通報，當地偵破首宗利用虛擬貨幣特大非法網絡賭波案件，流水資金超過100億元（人民幣．下同）。警方在行動中先後扣查該集團的6名核心成員，凍結500多萬元銀行帳戶資金，並繳獲價值1000多萬元的虛擬貨幣，案件目前仍在調查中。

事發今年5月，茂名警方發現有不法分子利用網絡平台開設賭場，並宣稱「支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現，全球幾十個國家同步工作」，成功吸引大批球迷下注賭波。

經過深入偵查，警方確認該平台的伺服器位處境外，是傳統網絡賭博配合「暗網」技術、區塊鏈虛擬貨幣交易，並以聊天工具推廣運營的賭博犯罪集團，是在當今「互聯網+」創業的背景下衍生出的一種網絡犯罪新形態。

警方表示，該犯罪集團利用虛擬貨幣在中國尚未得到有效監管的漏洞，在網上暗中操作、在賭博平台上進行虛擬貨幣賭波交易攫取巨額利益，並以此逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。該集團主要以「穩賺不賠、無風險高收益」為誘餌，吸引會員加入後再抽取佣金，同時亦鼓勵參賭人員成為代理。

該集團以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行，用虛擬貨幣作為賭注。上線運營8個多月，該集團就已發展兩級代理共計有8000多人、超過33萬名會員，遍多多個國家和地區。該網絡賭博平台必須有推薦人代為註冊帳號才能登陸，註冊時需要提供銀行帳號、手機號碼等資料；且註冊成功後，一周之內必須參與賭波，否則封號。

由於充值只接受虛擬貨幣，技術難度高，一般會員不會操作，因此衍生出很多輸贏交易內部對沖群組，代理資金流水十分頻繁，流水資金超過100億元。

茂名警方最終在省公安廳的統籌指揮下一舉偵破案件，先後在四川成都、貴州貴陽、湖南長沙以及廣東深圳、廣州等地，抓獲該集團的6名核心成員，凍結銀行帳戶資金500多萬元，扣押一大批作案工具、車輛、銀行卡等，並繳獲價值1000多萬元的虛擬貨幣。

據了解，廣東省全省21個地級市公安機關在世界盃期間，針對非法網絡賭波同步展開「淨網安網9號」專項行動，共計搗毀70多個賭博App或網站，凍結2.6億元涉案資金，抓獲540多人，扣押伺服器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一大批。

（綜合報道）