【巴拿馬文件】貸款億元僅須償還1美元　普京好友涉可疑離岸交易

國際調查記者聯盟（ICIJ）取得巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）文件，揭示國際權貴精英如何利用避稅港收藏財富，其中俄國總統普京成為了矛頭。

「國際調查記者同盟」(ICIJ) 獲得多達1100萬份內部文件當中，雖然沒有直接提及俄羅斯總統普京的名字，但發現其親信涉嫌透過銀行和影子公司洗錢，涉及金額高達20億美金。英國廣播公司 (BBC) 新聞調查節目「廣角鏡」（Panorama）披露銀行運作，包括Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental在內的幾家公司，通過懷疑虛假股票交易、虛假諮詢交易、非營利貸款和收購低價資產中獲得巨利。

涉洗錢獲利數億美金　普京密友否認商人身份　

記者聯盟質疑普京透過親信轉移資產，其中最為關鍵的人物 ─ 大提琴家羅爾杜金（Sergei Roldugin），自小便與普京相識，普京前妻也是由他介紹認識，而他還是普京大女的教父，足證二人關係匪淺。

文件顯示，羅爾杜金持有俄羅斯最大電視廣告公司Video International 12.5%股權，該公司每年收入多達8億歐元；另外他又從一些可疑的交易中賺取數以億計美元的利潤，2007年，其名下公司International Media Overseas 借貸600萬美元，但3個月後竟獲得以１美元註銷，公司從中獲利；2011年，公司以同樣方式用1美元價錢，註銷2億美元的貸款。羅爾杜金早前回應記者查詢時，曾否認自己是商人。

由於羅爾杜金為音樂家，且作風一向低調，今次涉嫌參與龐大複雜的離岸交易，記者聯盟質疑他是受人指使，不排除涉及幕後更知名人士。

涉案滑雪渡假區　普京女兒婚禮場地

涉嫌幕後操作洗錢的俄羅斯銀行（Bank Rossiya）由普京另一親信Yuri Kovalchuk持有，該銀行在被指是避稅天堂的英屬維京群島開設公司，透過律師行借貸予塞浦路斯俄羅斯商業銀行（RCB of Cyprus），再借貸予另一維京群島公司Sandalwood，貸款最後去到一間稱為Ozon的公司手上。

記者聯盟指出，Ozon與普京關係密切，在Ozon收到Sandalwood三筆總值1130萬美元貸款後18個月，其幼女葉卡捷琳娜（Yekaterina）就在Ozon旗下一個位於俄國的滑雪渡假區結婚，普京亦為該渡假區貴賓，渡假區現時由俄羅斯銀行（Bank Rossiya）持有。

普京親信獲400億美元天然氣合同

另外，離岸公司Sunbarn也從一系列的可疑交易中獲利。該公司通過一家塞浦路斯公司就「投資俄羅斯」提供諮詢，獲得3000萬美元的諮詢費。此外，Sunbarn從與普京另一好友阿爾卡季．羅滕貝格（Arkady Rotenberg）相關的公司，獲得2.31億美元的貸款，惟貸款過程並沒有提出擔保，亦無任何償還貸款的證據。

在Sunbarn獲得貸款的同期，羅滕貝格的一家公司取得一份總值百億元計的合約，負責修建連接俄羅斯和歐洲的天然氣管道，只是工程後來告吹。