龐氏騙局「e租寶」被公訴　最遲明年10月結案

16日，北京市人民檢察院發佈，北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，於2016年12月15日依法向北京市第一中級人民法院提起公訴。

檢察機關經依法審查查明，2014年6月至2015年12月間，被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人違反國家法律規定，組織、利用其控制的多家公司，在其建立的「e租寶」和「芝麻金融」互聯網平台發佈虛假的融資租賃債權及個人債權項目，以承諾還本付息為誘餌，通過媒體等途徑向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金累計人民幣762億餘元，扣除重複投資部分後非法吸收資金共計人民幣598億餘元，涉及投資人約91萬名。至案發，集資款未兌付共計人民幣380億餘元。

另經審查，相關被告單位及被告人還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪以及偷越國境罪被一併提起公訴。

檢方對「e租寶」提起公訴，也意味著偵查階段結束，進入訴訟階段，按照刑事訴訟法，這一階段最長可達10個月，這也意味著，「e租寶」一案最晚會在明年10月左右結案。而投資者苦等的資金返還工作也將在結案後開展。

「e租寶」屬於典型的龐氏騙局，多地公安部門和金融監管部門去年底發現e租寶經營存在異常，隨即展開調查，期間鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據，數名高管亦有潛逃迹象。警方於去年12月8日採取行動，將涉案高管抓捕。警方指，疑犯為毀滅證據，將1200多冊證據材料埋藏在安徽合肥市郊六米深地底，專案組要動用兩台挖掘機，歷時20多小時才能挖出。

警方續指，e租寶從一開始就是一場「空手套白狼」的騙局，其所謂的融資租賃項目根本名不副實。正被扣押的鈺誠國際控股集團總裁張敏承認，e租寶就是一個徹頭徹尾的龐氏騙局；有高層還透露，e租寶上95%的項目都是虛構。據多名疑犯供述，丁寧私生活極其奢侈，大肆揮霍吸來的資金。