JPEX|聲稱繼續營運同日撤銷澳洲公司註冊 聲明資產少於1000澳元
加密貨幣平台JPEX涉嫌詐騙,警方周二(19日)於記者會交代案情,指目前已拘捕八人,案件涉款12億元。
JPEX同日晚上發文稱「堅定不移地繼續營運」,但《香港01》發現,案件其中兩名被捕人士工作的JPEX澳洲公司,同於周二向當地金融監管機構申請取消註冊,並在申請書上聲明,公司的總資產少於港幣5051元,無任何未償還債務,或牽涉任何法律訴訟。
加密貨幣調查報道・專頁|JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕
▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼
警方公布案情同日 自願撤銷註冊
JPEX官網上,宣稱公司全名是澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」。《香港01》發現查冊發現,該公司於周二(9月19日)已向澳洲證券及投資事務監察委員會(The Australian Securities and Investments Commission)申請自願撤銷註冊(Voluntary deregistration of a company)。
自願撤銷註冊文件由該公司的董事兼秘書「Jiayi CHEN」簽名。該公司在申請書上聲明,公司的總資產少於1,000澳元(約5,051港元),並無任何未償還債務,或牽涉任何法律訴訟。該公司又稱,現時並無營業,公司所有成員亦同意撤銷註冊。
不過JPEX在申請撤銷註冊的同日晚上,於網頁發公告,反駁證監會及警方,指「對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望」,又稱會堅定不移地繼續營運。
創辦董事香港出生 現任董事廣東出生
根據澳洲證券及投資事務監察委員會查冊紀錄,「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」於2020年9月成立。董事和秘書「Jiayi CHEN」,於1991年在中國廣東出生;前董事兼秘書名為「Sze Ki CHEUNG」,1995年在香港出生。
該公司註冊地址和「Jiayi CHEN」的住址,均為悉尼北郊的一個新建住宅,並非寫字樓。在香港和主要國家的公開資料,未能找到「Jiayi CHEN」和「Sze Ki CHEUNG」的更多資料。
澳洲註冊公司兩員工被香港警方拘捕
「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的兩名員工,26歲男子李承海及52歲女子鍾彩雲,日前因涉JPEX詐騙案,被警方拘捕。
另外澳洲亦有註冊「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」,在2022年撤銷註冊,同名公司被香港證監會點名。
《香港01》早前亦揭發,JPEX於美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國註冊公司,公司的董事均為不同人士,疑為「人頭」登記,平台從2020年註冊、2021年開始營運至今,實際負責人、辦公地點一直成謎。
▼9月18日 警方交代JPEX案情▼
目前八人被捕
警方與證監會周二公布JPEX案件詳情,拘捕四男四女,合共八人。包括33歲林作,36歲、原名「陳穎怡」的陳怡,31歲的「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」商業登記擁有人「陳凱怡」。
另外被捕的五人,是JPEX關聯公司員工,包括本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司前秘書、22歲女子曾楚舜。
該公司去年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」,公司秘書、22歲男子陳曉豪同被捕。另外該公司員工、26歲男子鄧立迅亦被捕,他去年在另一種小額錢債案件中,與「幣少爺」黃鉦傑一同列為被告。
澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的香港員工26歲男子李承海、52歲女子鍾彩雲亦被捕。