【對質直擊】日文員變詐騙交友網話事人　飛港硬碰操內地口音中介

《香港01》昨日（28日）報道，早前聯同日本放送協會NHK聯合調查，發現有多名日本平民被盜身分，透過香港中介公司及律師行，成立離岸公司，在不知情下成了詐騙交友網站的傀儡「話事人」。在日本小豆島生活的多田羅惠見，做夢也沒想到自己捲進這場跨國罪案，決心隨NHK採訪隊來到香港，誓與貿然代她開公司的香港中介與律師行對質，揪出交友網站的幕後主腦，究竟她能否找出真相？

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神祕的日本投資公司涉盜取了多田羅與另外至少兩名事主的身分後，透過香港中介榮升集團，在避稅天堂英屬安圭拉成立離岸公司，以經營詐騙交友網站。

這天多田羅甫下機，便直赴尖沙嘴，「視察」其公司辦公室。來到利時商業大廈穿過一間間服裝店，半信半疑日本交友網站，為何會在這個香港潮人集中地開設辦公室。一如所料，上址實為不相干的會計公司，且已人去樓空，多田羅自言「本已知道那公司不是正派，所以不是太驚訝……」

涉事中介　內地人經營

翻查公司註冊紀錄，榮升的基地實為深圳，由內地人經營，不過公司報稱的地址則在尖沙嘴、旺角等地，多田羅隨後造訪也撲空。巴拿馬文件揭露，詐騙交友網站的幕後主腦，多次與榮升一名員工Ivy Yan Shuang（閻霜）電郵聯絡，由她負責代辦公司註冊手續。記者喬裝客戶，Ivy提議在滙豐銀行總行會面。　

會面過程盡見榮升根本未有作盡職調查，核實申請是否由本人提交。Ivy以流利日文介紹代辦離岸公司流程，「開設離岸公司只要電郵護照副本就可以，客人也不需要過來香港，我們有六七百名日本客戶光顧」。

中介：可避過銀行審查

為打撃洗黑錢罪行，近年本港銀行大幅收緊為離岸公司開設銀行帳戶的要求，巴拿馬莫薩克．馮賽卡律師行（Mossack Fonseca）文件洩密風波後，金管局更去信各銀行，點名要求銀行檢視有否客戶透過該律師行成立離岸戶口，並須向局方提交資料。

惟Ivy向記者表示，她與不少銀行要員相熟，一條龍為客戶開設銀行戶口，暗示可避過嚴格的反洗黑錢審查，「我們是保證開戶，比較推薦DBS（星展銀行），你們要自己去的話，別人根本就不開，我們是直接找了總行的領導去審批這件事情」。她又聲稱有門路在匯豐開戶，「匯豐我們也有人，但是問題是要求你一年500萬美金的入帳」。

不過當多田羅質問其身分為何被盜，被偽造簽名，再遭榮升協助開設離岸公司，Ivy急急撇掉關係，透露一間日本投資公司呈上多田羅的資料代辦離岸公司，惟拒絶透露該公司的進一步資料，「我甚麼都不知道，客戶給我們資料，那我們就開。香港中介全都是這樣的，日本客人也不會來香港」。

大律師：港中介及律師行或犯虛假文書罪

大律師梁允信指出，不論中介和律師行，均有責任嚴守金管局反洗黑錢指引，向客戶進行盡職調查，核實其身分和從事的業務。梁允信又指，事主個人資料雖大有可能在日本被盜，惟偷用資料開公司的過程在香港發生，故應受香港法律規管，「如果香港中介和律師行明知當事人沒有授權用這些資料開公司，很可能干犯使用虛假文書罪。

究竟為何日本不法之徒，千里迢迢透過香港開設離岸公司？大律師梁允信解釋，此舉令幕後黑手可獲雙重保障，「開設離岸公司的其中一個原因，是隱藏背後是誰持有這間公司，利用偷來的身分來港開公司，政府要調查這間公司背後是誰，會非常困難」。

港中介數目全球居首 有中介利用無監管漏洞

多田羅在香港頻撲，始終找不到盜取她身分的黑手，亦無法解散根本不是她開的公司。「除了榮升之外，其他公司是否也這樣做？」多田羅既無奈又困惑。但她表示不會就此罷休，回到日本之後會繼續追究，並考慮向執法部門求助。

事實上，香港一直是活躍的離岸中介中心，根據國際調查記者同盟（ICIJ）的統計，香港中介之多，名列全球第一，達到2212間；涉及「巴拿馬文件」的香港人及相關公司，到2.6萬個，全球排行第二，只較內地少。

巴拿馬文件顯示，榮升以中介身分成立的離岸公司多達51間。除記者聯繫到的3名日本人，證實了自己被盜用身分，榮升的其他「客戶」是否也是如此？除了榮升，2000多間香港中介，是否也會有同樣問題？

梁繼昌表示香港的專業機構如銀行、會計師行、律師行等都有非常嚴格的程序規定，但中介公司只是普通的香港註冊公司，將客戶轉介給海外的專業服務提供者成立公司，缺乏監管，「所以這些所謂中介，可能是容易出事的機構」。

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