《路透》﹕幣安曾將4億美元轉賬至創辦人趙長鵬關連公司
撰文：張偉倫
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《路透》引述銀行文件指出，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）將存放在美國合作銀行Silvergate Bank帳戶內的4億美元資金，轉賬至創辦人兼行政總裁趙長鵬的關連企業Merit Peak。
報道指出有關轉賬行動是在2021年首季進行。
幣安發言人回應傳媒查詢時指出，未有解釋有關資金轉賬情況，只表示報道引述的文件已屬過期。
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傳計劃支付罰款尋求與美監管機構和解
另一方面，據《華爾街日報》報道，幣安計劃支付罰款，與美國監管部門及執法部門尋求和解。
幣安戰略總監Patrick Hillman指出，公司發展迅速，最初為一間由軟件工程師運營的公司，不熟悉為應對賄賂和腐敗﹑洗錢及經濟制裁風險而制定的法律及規定。公司一直努力填補其早期合規工作中漏洞，仍預料監管機構將過去行為處以罰款。
他指出幣安正與監管機構合作，以釐清目前需要採取哪些補救措施來彌補缺陷，坦言可能面對更罰款或更多處罰。
報道引述消息人士指出，美國司法部已就幣安可能違反美國反洗錢行為進行調查。美國商品期貨交易委員會（CFTC）亦已調整幣安是否在未向CFTC適當註冊的情況下，向美國客戶提供加密貨幣衍生品。