以虛擬貨幣方式逃過監管 東京正調查從中國非法流入資金

以虛擬貨幣方式逃過監管 東京正調查從中國非法流入資金
撰文:宛然
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日媒消息,東京國稅局正調查從中國非法流入的270億日圓資金 一些中國投資者將虛擬貨幣匯入東京都的企業,通過兑換成日圓來籌集投資資金。在截至2019年的3年時間裏,累計有上百億日圓資金非法進入日本用於購買不動產。

日本《朝日新聞》周四(11日)報道,據知情人士透露,東京國稅局在調查某企業的資金流水過程中,發現有從中國流入日本的非法匯款問題。中國人民銀行今年9月宣佈全面禁止虛擬貨幣相關服務。由於很難掌握具有高度隱秘性的虛擬貨幣的流向,東京國稅局認為虛擬貨幣有可能被濫用於逃稅。

此次受到東京國稅局調查的是一家攝影公司。該公司在日常經營攝影業務的同時,還開設了用於虛擬貨幣交易的賬戶,將從中國發來的虛擬貨幣兑換成日圓。截至2019年3月的3年間,該公司將3名來自中國境內人士匯入的比特幣(Bitcoin)兑換成日圓,總計約270億日圓,在收取部分手續費後,將這些資金代領。3名中國投資者通過微信與這家公司進行聯絡,並指示做具體事情,其中包括購買房產。

這3名中國人被認為是中介,他們從希望在日本進行投資的中國富豪那裏獲得人民幣,再換成比特幣後傳送給在日本的這家公司。在中國,人民幣的境外匯款受到嚴格限制。如果個人的匯款額度超過5萬美元,需要通過相應的審核。熟悉中國匯款規定的日本律師森進吾表示,中國的匯款審核很嚴格,以房地產投資為目的的境外匯款通常不容易通過審查,因此這些人很可能是利用了虛擬貨幣的監管漏洞。

MicroStrategy連續9周加倉 Bitcoin持倉增至約443億美元

撰文:格隆匯
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MicroStrategy Inc.再次買Bitcoin。該公司買入了1.01億美元的比特幣,此前宣佈將使用永續優先股、普通股和債務購買更多加密貨幣。這家總部位於弗吉尼亞州泰森角的企業軟件公司已經連續9周購買比特幣,其聯合創始人兼董事長Michael Saylor希望推進其持有比特幣的戰略。

目前該公司持有約443億美元的比特幣。

Bitcoin/比特幣/加密貨幣:圖為2017年6月23日,在法國「比特幣巴黎中心」(La Maisondu Bitcoin)拍攝的比特幣(Bitcoin)插圖圖片。(Reuters)

據美國證券交易委員會的文件,MicroStrategy在12月30日和12月31日以約94,000美元的均價購買了1,070個比特幣。該公司於上周五(3日)表示,計劃第一季度通過發行一次或多次永續優先股籌資至多20億美元。優先股發行是直到2027年通過公開發行股票和發行可轉換債券籌集420億美元資本計劃的一部分。

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