【財來自哪方？】《彭博》﹕渣打無法解釋個別富裕客戶的財富來源
撰文：佟珉
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《彭博》引述消息指出，渣打集團（2888）無法解釋無法個別富裕客戶是如何獲得財富，並正在對其私人銀行業務的8,000個客戶賬戶進行內部審核，以確保它們符合反洗錢規則。
知情人士透露，兩年前杜拜監管機構的一次審查發現，這家私人銀行沒有文件顯示一些客戶的財富來源，在某些情況下甚至缺乏基本資料，比如這些客戶目前的地址和電話號碼。知情人士稱，渣打在新加坡、香港和倫敦等業務地區，亦發現了類似缺陷。
渣打的私人銀行客戶包括所謂的政治公眾人物，如中東王室成員，以及非洲和亞洲的政治家。據一位知情人士稱，其中一名客戶是在2017年沙特反腐行動中被捕的沙特王室成員。
渣打的私人銀行業務擁有約650億美元資產，約佔該行上半年營業收入的4%。報道指出，目前沒有證據表明該行參與了不當行為。