渣打遭入稟 被指報細與伊朗不法交易額 涉逾550億美元
撰文：黃祐樺
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渣打在4月公布與美國監管部門就協助受制裁的伊朗客戶進行交易達成協議。但有舉報人入稟美國法院，指渣打在2009年至2014年協助伊朗清洗黑錢的金額超過560億美元，遠高於美國司法部與渣打和解時引述的2.4億美元。
《彭博》報道，舉報人是渣打前全球交易銀行和外匯銷售主管，及一名美國外幣交易員。但就未有在法庭文件公報名字。
此項入稟在2017年曾經撤銷，但在去年重新提交，本月被公開。法庭文件指，以往美國執法部門從支付信息追查來自伊朗的信息，不過渣打亦利用不保留非法交易紀錄的貨幣交易平台，隱藏與伊朗的交易。
《The Business Times》引述渣打的聲明指出，美國監管當局早已知悉入稟人的說法，可是並無參與是次入稟，亦無將有關要求加入與公司的和解協議內。
美國司法部發言人拒絕評論。渣打與美國執法部門均表示，該訴訟毫無根據亦沒有參與訴訟。