外管局:嚴厲打擊外匯違規、脫實向虛行為
撰文:鄭寶生
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中國國家外匯管理局表示,嚴厲打擊資金「脫實向虛」行為。
外管局表示,已經針對銀行、第三方支付機構、企業轉口貿易等重點主體和業務展開專項檢查,上半年共查處外匯違規案件1,354件,罰款3.45億元人民幣,按年分別增長19.7%及59.5%。其中查處金融機構違規案件455件,企業違規案件340件,個人違規案件559件。
打擊地下錢莊、非法套利交易
下一階段,外管局將會繼續深化外匯管理改革,推動金融市場開放,服務國家全面開放新格局。保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為,嚴厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平台等違法違規活動,保持健康良性的外匯市場秩序,維護國家經濟金融安全。
翻查資料,企業轉口貿易可用於外匯套利,而地下錢莊及其他交易平台,則有可能令內地資金在沒有監控之下外流。