金管局通告要求銀行對伊朗及朝鮮　實施更嚴謹盡職審查

金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告，「財務行動特別組織」發表上月全體會議所取得成果，識別在打擊洗錢﹑恐怖分子資金籌集及武器擴散資金籌集的制度存在策略性缺失的司法管轄區。

金管局指出銀行及儲值支付工具持牌人，須繼續就伊朗及朝鮮實施更嚴謹的盡職審查及其他相應措施。

金管局又指出，特別組織完成對虛擬資產及虛擬資產服務提供者，實施相關反洗錢措施特別組織標準的第五次針對性檢視。特別組織會繼續監察市場趨勢，留意是否有需要採取進一步行動的重大發展。是次的報告將於未來幾星期內發表。

此外，特別組織討論了有關第16項建議「支付交易透明度」的公開諮詢結果， 同時考慮到相關要求的複雜性及對支付系統的潛在影響，同意在敲定相關修訂前，與公私營部門的持份者作進一步討論。

金管局會繼續參與相關討論，並會按需要向業界提供有關最新進展的資料。