內鬼混入三大銀行貸款部 批核同黨貸款騙取170萬
黑幫成員潛入三大銀行貸款部做「二五仔」，批核詐騙集團成員的貸款申請，成功騙取逾170萬元。警方商業罪業調查科早前調查，發現一個詐騙集團，以成員真實個人資料，偽造身份為電訊公司高級職員，並製作假入息證明等文件，詐騙三間分別本地及外資的大型銀行私人貸款。當中兩名集團主腦，分別為在職及離職的銀行私貸部職員，均曾直接或間接參與相關貸款批核，涉及金額逾560萬元，當中逾170萬元成功獲批。警方今晨拘捕12男4女，他們涉嫌串謀詐騙，將被通宵扣查。
警方商業罪業調查科早前接獲線報，得知一個詐騙集團利用虛假文件，詐騙一間本地銀行及兩間外資銀行的私人貸款。經深入調查後，發現集團兩名有黑幫和勝和背景的主腦，分別是現任及前任銀行私人貸款部職員。
警方鎖定主腦及骨幹成員，今日清晨採取代號「破竹」的拘捕行動，在全港各區及尖沙嘴一間財務中介公司，以涉嫌串謀詐騙拘捕12男4女，年齡介乎23至49歲，包括主腦。警方相信已成功瓦解一個有組織的詐騙集團。行動中，警方檢獲27部電腦、23萬元現金、手提電話、手錶、波鞋、大量假文件。行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。
申請人扮電訊公司高薪高層 銀行易鬆懈
警方指出，匪徒成立一間虛假公司，利用成員真實個人資料，佯裝他們為一間知名電訊公司的高級職員，並製作假卡片及入息證明等，例如每月薪金4至10萬元，然後向銀行申請私人貸款。由於申請人工作背景良好，加上身為貨款部職員的主腦，本身有直接或間接參與貸款批核，令批核較易通過。
警方調查超過100個由銀行處理的可疑個案，發現在去年10月至今年6月之間，至少7名集團成員利用假文件，向涉案三間市佔率較大的銀行申請私人貸款，金額超過560萬元，其中4個個案成功獲批，取得逾170萬元。個別申請者得到貸款後，在4至5個月內申請破產，以免除還款責任。
警方又指，詐騙集團因應不同角色有不同拆帳，主腦可獲百分之30至50利潤，中層成員可獲百分之10至20，而申請人則可獲百分之30至40。有喜愛收藏波鞋的集團成員，在取得貸款後立即豪花，大手購入20多對波鞋，總值7萬元。