黃桂芬前下屬　涉用其簽署公司戶口處理近3千萬元　洗黑錢罪成

曾任黃桂芬下屬的公司經理，涉用其簽署的公司戶口洗黑錢近3千萬元，被控洗黑錢罪名。經理辯稱黃桂芬曾向他稱，有客戶會把錢存入戶口，但他對戶口被提存逾千次的事並不知情。案件今(28日)在區域法院裁決，法官張潔宜認為戶口涉不正常運作，涉案公司既無經營業務，亦無持物業，戶口卻有頻繁交易，不接納經理聲稱不知情的說法，裁定他洗黑錢罪成，把案押後至5月5日判刑，經理期間需還押。

被告葉志偉（43歲），報稱公司經理。他被控於2017年8月至2018年2月期間，以卓越萬利有限公司的名義持有兩個戶口，處理逾2900萬元黑錢。

黃桂芬曾被控串謀訛騙，獲保釋後數小時墮樓身亡。(詳看下圖)

黃桂芬曾涉億元案提堂後墮樓亡

黃桂芬(後改名為黃進一)，及其弟黃桂榮，原本被指涉及一宗港商申請1億元人民幣投資基金後，疑遭誘騙到深圳禁錮勒索的案件，兩人原被控串謀詐騙罪。但黃桂芬於2018年被捕提堂並獲准保釋後，即晚在油麻地一停車場墮樓身亡，法庭撤銷其案件；而黃桂榮及同案另一被告，亦於2021年獲控方撤控。案件只餘下本案被告葉志偉須面對審訊。

葉指黃曾稱客戶會把還款存入葉簽署的戶口

葉在庭上透露，案發時他替黃桂芬工作，黃曾向他稱，黃旗下的中介公司會轉介客戶向內地銀行借款，但因部份客戶不方便還款，中介公司有時會替客戶先還款，客戶其後再還款給中介，因此會有款項存入涉案的卓越萬利公司的戶口。

官質疑中介的經營手法

張官裁決時質疑，認為此非一般的經營手法，又指若中介公司收款，應以自己公司的戶口收取，而非透過另一公司，故認為被告並非誠實可靠的證人，拒接納其證供。

公司無業務無物業戶口卻頻繁交易

張官又指，卓越萬利沒有經營任何業務，亦沒有擁有物業，涉案時段卻有1000多筆款項存入其中一個戶口，總金額約3000萬，部份存款來歷不明。款項累積至一定的金額後，便會被轉帳至另一個戶口，之後在短時間內再從該戶口，透過支票支付予第三者。

葉是公司戶口唯一簽署人

法官認為，此手法與一般洗黑錢案的款項處理手法相同，葉是戶口的唯一簽署人，絕不可能對戶口漠不關心，唯一合理推論是，葉必然涉及處理這些黑錢，因此裁定他罪成。

辯方求情指，葉因本性單純和學歷不高而犯本案，案中沒有額外得益。他因本案而失業多年，期間曾嘗試找工作，僱主知悉他有官司在身，都不願意聘用。

涉案戶口涉洗黑錢逾2900萬

控方案情指，葉於2015年5月成為卓越萬利的公司董事，公司並於同年11月在星展銀行開設兩戶口，葉為兩戶口的唯一簽署人。涉案期間，其中一個戶口有合共逾2900萬元存入戶口，涉及逾1300次存款。同時，該戶口中的大部份款分26次被提走，再存入同公司另一戶口，款項繼而轉至其他公司和一名陳姓人士。

案件編號：DCCC 864/2019