10間海外公司墮電郵騙案　23歲女洗黑錢被捕　涉款1600萬元

詐騙集團盜取多間海外公司及人士的電郵，扮客戶或友人發送假電郵訛稱銀行戶口更變，要求公司存錢入新戶口，有約10間公司和人士在過去一年間懷疑中招被騙，涉款1,600萬元。香港一名23歲女子疑是詐騙集團的成員，開立14個銀行戶口「洗黑錢」，今日被警方拘捕。

被捕女子姓莫23歲，報稱商人，涉嫌洗黑錢罪名被捕。警方初步調查懷疑她是一個詐騙集團的成員，開立不同銀行戶口清洗黑錢，她旗下共有14個懷疑用作洗黑錢之用的銀行戶口，涉款1,600萬元，初步調查共有10間海外公司及多名海外人士被騙，包括印尼、美國、英國等公司及人土，最大一宗涉款約500萬元

商業罪案調查科反詐騙協調中心，早前接獲前線人員耍求阻截銀行匯款，案件交由商罪科偽鈔及偽造文件組跟進。據該科女偵緝高級督察馮慧玲指出，警方早前收到阻截騙款要求，指一名海外受害人因電郵騙案，將大約200萬港元騙款存入一個香港銀行的戶口，警方與銀行合作下，成功阻截此騙款。警方經調查後，發現此銀行戶口持有人有14個銀行戶口，疑用作洗黑錢。經警方部署後，今日中午12時，當此持有人在銅鑼灣軒尼詩道一間銀行分行提取現金時，被警方以涉嫌洗黑錢罪名拘捕。

行動中，警方搜查涉案女子公司，檢獲一批偽造合約，懷疑有人偽造文件以圖證明與受害人有正常業務交往，當被警方調查時取出假文件以作掩飾。警方亦檢獲被捕人士名下銀行提款卡、銀行文件及支票簿等證物。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方調查顯示，該詐騙集團涉嫌於2017年1月至2018年1月期間，涉及多宗同類型騙案，受害人包括多名海外人士及多間公司，涉案金額共約1,600萬港元。

馮續指，詐騙集團盜取客戶電郵，或以黑客入侵電郵戶口，取得受害人公司及其業務來往客戶的電郵，然後以類似電郵向受害人公司指銀行戶口已轉換，要求這些公司將款項存入新的銀行戶口，受害人公司不虞有詐，依言將款項存入騙徒戶口，直至受害人公司與客戶聯絡後才知被騙。