找換店東主聽暗號收代滙騙款　被裁定洗黑錢罪成候判

具大專程度的七旬老翁前年遇上電話騙案，指他在內地涉洗黑錢，要老翁配合「調查」，並帶逾40萬現款到指定找換店，說出暗號：「我係小美，我嚟交4件。」老翁事後發現受騙，找換店男東主則被捕並被控洗黑錢罪，東主經審訊後今（14日）被裁定罪成，案件押後至12月1日判刑。法官明言叫被告要有入獄的心理準備。

被告方志鑫（31歲）被控以2項洗黑錢罪受審。

案件重點在於東主是否知款項是「黑錢」

法官在判辭指，案件重點在於被告有沒有犯罪意圖，即被告是否有合理理由相信案中的41萬是「黑錢」。法官認為被告於錄取口供時，曾表示案中的錢「可能有問題」，故法官認為被告案發時，亦知道案中金錢可能是「黑錢」。另外，法官又認為被告與案中的客人只認識7個月，卻會為客人提供保管金錢服務，而交易款項更高達1500萬。雖然被告指為了生計，不想得失客戶，所以提供保管服務，故法官認為他是知悉有關金錢是「黑錢」。

控方就「洗黑錢」罪行對社區造成損害而作出加刑申請。

辯方求情指被告只是疏忽

辯方求情時指，案中涉款不多，而被告只是疏忽及採取「隻眼開、隻眼閉」的態度，並請求法庭輕判。

案中老翁謝仲堯（75歲）的口供指，指前年7月27日謝接到分別自稱是北京郵政局、北京公安局警官、隊長和檢察官的來電，先說他欠下信用卡債項，後又指他牽涉內地一宗洗黑錢287萬人民幣的案件。為證清白，他按指示將錢帶往彌敦道明珠廣場的「港隆找換店」，並將40.9萬元往港隆，及說出暗號「我係小美，我嚟交4件」。被告在他面前點算後收下，謝才離開。

案件編號：DCCC306/2017