越南首富張美蘭涉詐騙近千億港元 約為越南首3季GDP的6%

撰文:房伊媚 許懿安
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越南最高人民檢察院12月15日發布公訴書,起訴包括越南女首富、萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭在內的86人。張涉嫌掏空西貢商業銀行(SCB),並挪用客戶資金304萬億越南盾(約977億港元)。

這筆款項約為越南首三季本地生產總值(GDP)6%、越南全國未償還按揭餘額的11%。這筆錢比越南5位億萬富豪的身家加起來還要多,更是越南首富范日旺身家的3倍。

張美蘭及多名公司職員已在2022年10月7日被捕。她是華裔人士,1956年在越南出生。她的丈夫是香港人朱立基,而她也持有香港身份證。

越南最高人民檢察院指控她行賄、違反銀行監管規定,以及挪用公款。

圖為2022年10月7日,萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭(左)涉非法發行債劵被捕,集團公司助理阮芳紅(Nguyen Phuong Hong)(右)同日被捕,但有報道指阮芳紅被捕兩日後逝世。(越南公安部相片)

調查人員指控她涉將SCB當成「金融工具」吸金,發行25批債券,價值超過30萬億越南盾。

調查人員指出,在2012年至2022年,張及旗下集團設立數千個法人實體,安排數千個人作為代表,利用假客戶向SCB申請貸款。這批貸款有93%流向張;7%流向張的老客戶。

張在2018年2月至2022年10月指示下屬準備916份貸款申請書,貸款總額約545萬億越南盾,並挪用其中304萬億越南盾,導致129萬億越南盾(約415億港元)的利息損失。如計入利息,利息損失總額則逾415萬億越南盾。