涉洗黑錢逾3.4億　西班牙警突擊搜查工商銀行

西班牙警方、稅務部門聯同歐洲刑警組織（Europol）突擊搜查工商銀行（ICBC）位於馬德里的分行，拘捕包括董事長在內兩名高層，並發表聲明指銀行涉及洗黑錢，款項高達4000萬歐元（約3.4億港元）。

警方的聲明指，工商銀行馬德里分行涉嫌「藉偷渡、瞞稅和違反工人權益賺得的款項，轉移至中國。」行動承接2015年5月的調查，當時警方逮捕30人，包括西班牙負責邊境貨運的海關人員。

警方指，犯罪集團疑由中國進口大量貨品，繞過西班牙海關，避交稅項，再將賣貨所得存入工商銀行西班牙總行，當中收入來源未獲確認，遭非法匯款至海外。

當局指類似的洗黑錢方式在歐洲其他國家流行。工商銀行是現時全球市值最大的銀行。2011年，工商銀行在馬德里設行。直至2015年尾，工商銀行約10%的資產來自海外營運。工商銀行發言人拒絕評論事件。

（綜合報道）