【巴拿馬文件】律師行協助巴沙爾表親 涉違制裁 滙豐亦涉事
巴拿馬莫薩克‧馮塞卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）泄露文件，牽捲出的政治風波愈來愈大，媒體發現多個正受美國經濟制裁的人士及公司，包括來自敘利亞、津巴布韋以及與朝鮮核武器計劃有關的人物，均有使用該事務所處理交易。
莫薩克‧馮塞卡律師行指，該行從未在知情情況下，讓來自敘利亞及朝鮮的受制裁人士，使用公司服務。
英國BBC翻查文件，發現該律師行曾為朝鮮官員Kim Chol Sam開設公司，處理上百萬美元交易，支援該國核武計劃。Kim Chol Sam是朝鮮公司DCB Finance的擁有人，該公司於2006年成立，其後該公司被指援助朝鮮及與支持平壤發展核武的銀行有連繫，遭受美國制裁。莫薩克‧馮塞卡涉嫌忽略該公司與平壤的關係，直至2010年英屬處女群島政府聯絡該行查詢，同年9月該行不再為DCB Finance提供服務。
文件亦指控莫薩克‧馮塞卡律師行為敘利亞富商Rami Makhlouf管理6間公司，包括其中一間名為Drex Technologies的空殼公司，文件亦指滙豐銀行瑞士分行涉為該公司提供服務。2011年一封律師行內部電郵指，滙豐了解Drex Technologies與Makhlouf的關係：「滙豐銀行的日內瓦分行及倫敦總行的法律部門均認識Makhlouf先生，並確認他們對此不感到有問題。」Makhlouf是敘利亞總統巴沙爾的表親，涉嫌為巴沙爾管理財產，於2008年開始受美國制裁，並於2011年敘利亞內戰爆發後受歐盟制裁。滙豐銀行否認涉不當行為，並指該行一直與當局密切合作打擊金融罪案及執行制裁。律師行於2011年9月中止與Makhlouf的聯繫。
文件亦揭露該律師行與另一間涉向敘利亞政府軍機提供航空燃料的公司有關係，公司於2014年受美國制裁，而制裁後9個月律師行仍然為公司提供服務，並認證公司紀錄良好，直至2015年8月才發現公司於黑名單上，並中止關係及報告當局。
莫薩克‧馮塞卡律師行回應時表示：「我們從來沒有在知情情況下，容許與朝鮮或敘利亞有關人等使用我們公司。我們有自己的程序，在合理地可行的程度下識別這些人。」
（綜合報道）