【巴拿馬文件】揭多國政要擁秘密資產　普京被指洗錢轉移20億

國際調查記者聯盟（ICIJ）取得巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）文件，揭示國際權貴精英如何利用避稅港收藏財富。英國BBC稱，文件內容牽涉到全球72名前任/現任國家元首或其家人。報道聲稱，文件揭示神秘的莫薩克馮賽卡律師行，協助一些客戶洗錢、逃避制裁和避稅。報道還根據文件內容，質疑俄羅斯總統普京，懷疑他透過親信以迂迴方法轉移多達20億美元。克里姆林宮和莫薩克馮賽卡律師都否認涉及不當行為。

德國報章《南德日報》取得律師行的文件後，交予國際調查記者聯盟。這批文件記錄律師行近40年來的運作，文件總數達到1100萬份，由BBC、衛報等107間新聞機構共同分析，尋找蛛絲馬跡。

雖然1100萬份文件中，都沒有俄羅斯總統普京的名字，但記者聯盟質疑他透過親信轉移資產，關鍵在於大提琴家羅爾杜金（Sergei Roldugin）。羅爾杜金和普京認識多年，是普京長女的教父。記者聯盟指控羅爾杜金幕後操作的俄羅斯銀行（Bank Rossiya），在避稅天堂英屬維京群島開設公司，透過律師行借貸予塞浦路斯俄羅斯商業銀行（RCB of Cyprus），再借貸予另一維京群島公司Sandalwood，貸款最後去到一間稱為Ozon的公司手上。

記者聯盟指出，Ozon與普京關係密切，其幼女葉卡捷琳娜（Yekaterina）亦是在Ozon旗下渡假區結婚。記者聯盟質疑普京以迂迴方法轉移資產，多年來涉及款項達20億美元。

多國政要涉透過離岸公司秘密擁有資產

莫薩克馮賽卡律師行以離岸法律和商務服務聞名，是全球第四大離岸律師行，在香港等地都有辦事處。今批文件披露律師行協助21萬間公司的資料，顯示多國政要包括烏克蘭總理波羅申科（Petro Poroshenko）、巴基斯坦總理謝里夫（Nawaz Sharif）、英國首相卡梅倫的父親、中國政治局8名前任或現任常委的親屬（包括現任國家主席習近平的姊夫），以至很多體育巨星及演藝名人，諸如阿根廷球星美斯和演員成龍等，都透過離岸公司擁有資產。

不過國際調查記者聯盟強調，開設離岸公司可以有正當和合理的原因，他們無意暗示凡是有開設離岸公司的人，都有違法或涉及不當行為之嫌。英國《衛報》亦稱，擁有離岸公司不代表必然涉及違法行為，但也的確可能有人涉嫌利用離岸公司從事洗錢和避免等行為。《衛報》亦從文件中發現，國際足協（FIFA）的道德委員會成員達米亞尼（Juan Pedro Damiani）與涉貪的前高層菲格雷多（Eugenio Figueredo）關係密切，擔憂影響貪污調查。

莫薩克馮賽卡律師行否認涉及不當行為，指一直遵照國際慣例，不會協助客戶逃稅、洗錢等不法用途。

（綜合報道）